Тернопільська обласна прокуратура висунула підозру директору товариства та його дружині у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно за попередньою змовою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Дружину також підозрюють у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Про це пише Тернопіль з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру

За даними слідства, у 2019–2020 роках тернополянин створив два товариства з обмеженою відповідальністю спільно з інвесторами зі США, ставши їхнім директором. Основне фінансування забезпечували іноземні партнери. Після будівництва житлового будинку у селищі Велика Березовиця директор привласнив понад 750 тис. грн від продажу квартир, що належали товариству, не перерахувавши жодних коштів інвесторам.

Згодом підозрюваний зайнявся виробництвом туалетного паперу, придбавши за кошти іншого товариства нежитлові приміщення площею 1324,9 кв. м, земельну ділянку площею 0,4280 га в с. Ярчівці Тернопільського району та обладнання. Однак, разом із дружиною він перереєстрував цю нерухомість на новостворену юридичну особу, привласнивши майно вартістю понад 3,1 млн грн. Решту активів товариства також було реалізовано, а кошти привласнені.

Дружина, знаючи про злочинне походження майна, уклала договір іпотеки, використавши його як заставу для отримання позики у 700 тис. грн, чим легалізувала незаконно отримане майно.

Суд наклав арешт на майно підозрюваних вартістю понад 15 млн грн, а приміщення фабрики та обладнання передані в управління АРМА для забезпечення їх збереження.

Фото: Тернопільська обласна прокуратура